Según la investigación, era el apoderado en Estados Unidos de Salvatore. Habría ejecutado el lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante la compra de departamentos en Miami.
Tras una serie de allanamientos, detuvieron en Mar del Plata a un financista acusado de ser testaferro del fallecido Carlos Salvatore, el hombre conocido por traficar más cocaína desde Argentina hacia Europa.
Se trata de Leopoldo “Polo” Carrena, quien era, según la investigación, el apoderado en Estados Unidos de Salvatore. Habría ejecutado el lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante la compra de departamentos en Miami.
Carlos Salvatore había sido condenado a 21 años de prisión y falleció en 2018. De igual modo, la causa conocida como “Carbón Blanco” sigue. Se buscó establecer el resto de la ruta del dinero. En este sentido, el fiscal federal general de Chaco, Federico Carniel, continuó su investigación Hasta Mar del Plata donde ubicó a Carrena.
Carrena está acusado de haber utilizado cerca de 43 sociedades fantasmas en Estados Unidos -principalmente en los estados de Florida, Delaware y Nevada- utilizadas para el lavado de dinero del narcotráfico.
En su declaración ante la justicia, Ricardo Gabban Saba, uno de los imputados en esa investigación, declaró que el apoderado en Estados Unidos de la financiera, Leopoldo Carrena, manejaba en ese país las empresas del abogado Carlos Salvatore.
La conexión entre la cuenta en el banco y la supuesta maniobra de lavado saltó a la luz cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y la Procuraduría de Montana quisieron embargar 45 mil dólares de una cuenta.
La fiscal del estado de Montana, Victoria Francis, presentó una denuncia centrada en más de 20 mil cheques procesados entre 2005 y 2012, que serían parte de una operación de blanqueo de al menos 24 millones de dólares.